Dalle indagini di Polizia economico-finanziaria, anche di carattere internazionale, scoperti incassi per oltre 160.000,00 euro in nero.Denunciato per omessa dichiarazione.Grosseto: Nell’ambito dei servizi coordinati da questo Comando Provinciale, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Grosseto ha portato a termine un’articolata attività ispettiva nei confronti di un agente di commercio individuato quale “evasore totale”.
In dettaglio, il soggetto controllato aveva a suo tempo avviato una florida attività di intermediazione nel settore del commercio, formalmente riconducibile ad una società localizzata in Olanda e dotata di un proprio identificativo fiscale olandese.
A seguito degli approfondimenti investigativi e dell’attività di collaborazione internazionale, portata avanti anche grazie al fondamentale supporto del II Reparto del Comando Generale del Corpo, è emerso come, in realtà, in Olanda non vi fosse alcuna effettiva sede di impresa o sua stabile organizzazione.
Peraltro, nel corso controllo fiscale svolto anche in contraddittorio con lo stesso agente di commercio, sono stati sviluppati ulteriori accertamenti di riscontro che hanno portato a stabilire l’effettiva residenza del soggetto nel territorio italiano, ricostruendone il complessivo volume d’affari ed i redditi che dovevano essere dichiarati in Italia alla luce delle disposizioni previste dalla Convenzione per evitare le doppie tassazioni stipulata tra il nostro Paese e l’Olanda.
L’attività in parola ha consentito l’emersione di base imponibile sottratta a tassazione per oltre € 160.000,00, con conseguente evasione di imposte dirette per oltre € 60.000,00 ed I.V.A. per quasi € 25.000,00. E’ quindi scattata la denuncia per il reato di “omessa dichiarazione” ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 74 del 2000.
In questo particolare periodo connotato da problematiche socio-economiche legate al Covid-19, la Guardia di Finanza, con servizi quali quello in argomento, ha come principale obiettivo la tutela dell’economia legale, individuando e contrastando i fenomeni di illegalità economico-finanziaria maggiormente lesivi ed insidiosi, nonché proponendosi quale punto di riferimento a livello locale in ordine alle iniziative volte alla tutela del sistema economico. In tale contesto, l’attività operativa, come nel caso di specie, è orientata in modo mirato e selettivo su soggetti caratterizzati da elevati/concreti profili di rischi e sugli illeciti tributari che più danneggiano gli interessi erariali e le regole della concorrenza e del mercato.